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银保监会启动侨兴案后续处罚,广发银行时任董事长行长被警告

2019-11-17 18:03:34点击:833

10月12日,中国银行业监督管理委员会向广东发展银行前行长董简悦和前行长李明披露了两张票。

中国保监会表示,2012-2016年期间,CGB合规管理和风险管理指标不符合规定。同时,在员工行为管理、岗位轮换制度、案件预防制度建设和实施等方面存在诸多问题。在诸多因素的综合影响下,广东发展银行惠州分行发生了一起非法担保案件,并产生了不良影响。时任广发银行行长的李明先被判管理失职。时任广发银行董事长的董简悦因未能及时纠正这一情况并监督高级管理层有效履行职责而受到警告。

上述广东发展银行惠州分行发生的非法担保案件是此前轰动一时的华侨案件。2016年12月20日,广东惠州侨兴集团旗下两家公司无力支付在“寻宝”平台上发行的10亿元私募债券。私募债券由浙江商业财产保险公司担保,但该公司表示广东广发银行惠州分行出具了担保。此后,10多家金融机构接受了“保证担保”等协议,先后向广发银行提出债权主张。

澎湃新闻此前获悉,自2014年12月以来,广东惠州侨兴集团旗下的两家公司分别是惠州侨兴电信实业有限公司(侨兴电信)和惠州侨兴电信实业有限公司(侨兴电信)。两家公司通过广东金融高新区股权交易中心发行了5亿元私人债务,本息合计5.73亿元,两笔本息合计11.46亿元。广东证券交易中心与蚂蚁金融服务合作后,将产品信息发布到招宝平台销售。浙江商业财产保险以侨兴集团董事长吴瑞林为担保人,为投资者的本金和利息提供担保。

侨兴债务违约事件爆发后,曝光了一系列涉及约120亿元人民币的违法案件,其中包括银行金融机构约100亿元人民币,如广东发展银行惠州分行员工与侨兴集团员工的内外勾结、私章刻制、非法担保等。,主要用于掩盖银行巨大的不良资产和经营损失。

2017年12月,广发银行因非法担保案件被原银监会没收7.22亿元,为历史最高金额。此后,5家信托公司作为渠道和13家融资机构被罚款。华侨债务违约,涉案机构共被罚款21亿元以上。

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